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公司治理

薪酬委員會

本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。

姓名	現職	主要經、學歷	備註
曾季國	建和聯合會計師事務所執業會技師	國立政治大學會研所碩士安侯建業會技師事務所審計部經理國立中山大學資管系講師國立高應科大會季系講師	獨立董事
陳牡丹 (召集人)	國立台中科技大學會計資訊系兼任副教授	國立彰化師範大學(博士) 國立台中科大會計資訊系副教授國立空中大學商學系兼任副教授私立僑光科大會計資訊系兼任副教授私立靜宜大學會季系兼任副教授私立逢甲大學會計系兼任副教授	獨立董事
潘永山	-	唐榮鐵工廠股份有限公司副總經理	獨立董事

註：曾季國、陳牡丹及潘永山於民國一○九年六月二十三日股東常會當選本公司獨立董事，並成為薪資報酬委員會委員，任期自民國一○九年六月二十三日至一一二年六月二十二日止。

本委員會運作情形資訊：

本公司110年度薪資報酬委員會開會2次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率%
召集人	陳牡丹	2	2	100%
委員	曾季國	2	2	100%
委員	潘永山	2	2	100%

本委員會之職權事項如下：

一、定期檢討本規程並提出修正建議。

二、並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。

三、評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性。

本委員會每年召開二次，召集時應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。

本委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

日期	議案內容	決議結果
109.3.20	經理人108年度年終獎金案。	經主席徵詢全體出席委員同意，提報董事會決議，業經第二屆一○九年度第一次董事會通過。
	108年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員同意，提報董事會決議並提請股東會報告，業經第二屆一○九年度第一次董事會通過，另已依規定於限期內向主管機關申報完成。
	修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。	經主席徵詢全體出席委員同意，提報董事會決議，業經第二屆一○九年度第一次董事會通過，該辦法已公告於本公司網站規章專區。
109.6.23	推選第三屆薪酬委員會召集人及會議主席案。	經薪酬委員會委員無異議通過推選陳牡丹委員擔任本委員會召集人及主席會。
109.8.7	第三屆董事報酬案。	經主席徵詢全體出席委員同意，提報董事會決議，業經第三屆一○九年度第二次董事會通過。
	修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。	經主席徵詢全體出席委員同意，提報董事會決議，業經第三屆一○九年度第二次董事會通過，該辦法已公告於本公司網站規章專區。
	修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。	經主席徵詢全體出席委員同意，提報董事會決議，業經第三屆一○九年度第二次董事會通過，該辦法已公告於本公司網站規章專區。
	修訂本公司「經理人績效評估辦法」部分條文案。	經主席徵詢全體出席委員同意，提報董事會決議，業經第三屆一○九年度第二次董事會通過。
109.12.25	庫藏股轉讓經理人認股案。	經主席徵詢全體出席委員同意，提報董事會決議，業經第三屆一○九年度第四次董事會通過。
109.12.25	經理人顏博堅經理晉升子公司副總經理薪資調整案。	經主席徵詢全體出席委員同意，提報董事會決議，業經第三屆一○九年度第四次董事會通過。