薪酬委員會
本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。
| 姓名 | 現職 | 主要經、學歷 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 杜錦祥 (召集人) |
擎昊科技股份有限公司資深協理 | 擎昊科技股份有限公司協理 宏碁科技銷售工程師 國立中山大學(碩士)EMBA |
獨立董事 |
| 陳志誠 | 倬誠會計師事務所執業會計師 傑生工業股份有限公司獨立董事 東和紡織股份有限公司獨立董事 宏利汽車部件股份有限公司監察人 社團法人高雄市會計師公會監事 |
勤業眾信聯合會計師事務所資深協理 長華電材股份有限公司獨立董事 逢甲大學會計學系 |
獨立董事 |
|
吳淑慧 |
三弘國際有限公司總經理 |
鋐昇實業股份有限公司採購 國立中山大學管理學院(碩士) |
獨立董事 |
註：陳志誠、杜錦祥及吳淑慧於民國一一五年五月二十七日股東常會當選本公司獨立董事，並成為薪資報酬委員會委員，任期自民國一一五年五月二十七日至一一八年五月二十六日止。
本委員會運作情形資訊：
本公司115年度薪資報酬委員會開會3次，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率% | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 委員(舊任) | 潘永山 | 1 | - | 100% | 舊任 |
| 召集人 | 杜錦祥 | 3 | - | 100% | 連任 |
| 委員 | 陳志誠 | 3 | - | 100% | 連任 |
| 委員(新任) | 吳淑慧 | 2 | - | 100% | 新任 |
本委員會之職權事項如下：
一、定期檢討本規程並提出修正建議。
二、並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
三、評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性。
本委員會每年至少應召開二次，召集時應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。
本委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:
| 日期 | 議案內容與後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 115.3.10 |
1. 經理人114年度年終獎金案。 2. 114年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 115.5.27 |
1.推選第五屆薪酬委員會召集人及會議主席案。 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 115.8.6 |
1.董事及經理人薪資報酬定期檢視。 2.經理人及具員工身分之董事114年度員工酬勞分配案。 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |