企業永續

永續發展委員會

永續發展委員會係由總經理擔任主委，委員由總經理及各部門高階主管組成，每年定期開會一次，主要為監督企業社會責任及永續經營事項之落實，並評估執行情形。

各小組於每年年初提出當年度執行計畫，及去年度執行情形，並經該委員會討論後提報董事會。

風險評估

本公司就企業社會責任重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：

重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略
環境	環境保護	公司致力落實環境保護，經由執行ISO 14001環境管理，及持續進行節能設備之更換，有效降低汙染及用電並提升廢棄物之回收再利用，全廠區太陽能板裝設有效減少碳排放量與廠區室溫降低之節能效果，並依ISO 14001訂定執行計畫與方案，定時追蹤檢討各項目標之進度與達成成效。
社會	產品安全	本公司各項產品符合歐盟ROHS規範。並經由執行ISO 9001品質管理系統，提供客戶安全無虞之產品與品質，並定期進行客戶品質及服務滿意調查，加強與客戶之合作關係，並以持續提供好品質、好服務來成為企業永續發展之基礎。
公司治理	社會經濟與法令遵循	透過建置公司治理組織架構，使公司整體之營運活動能確實執行內部控制制度，並定時檢討以因應公司內外在環境之變遷，確保公司全數人員及作業持續有效，並確實遵守章程及相關法令之規定。
公司治理	強化董事職能	1.為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 2.為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。

1. 公司治理小組

(1)負責公司治理相關制度推動，並提出改善建議，包括：公司治理架構、行為守則、董事會、薪資報酬委員會、內控制度與風險管理及營運持續管理。公司治理的具體事績包括設置獨立董事、成立功能性委員會「審計委員會」及「薪酬委員會」，定期追蹤海外子公司營運績效，重視資訊揭露符合完整、即時、公平與透明化原則，除了在證交所公開資訊觀測站上公告各項財務資訊、財務報表、年報、重大訊息之外，在企業網站中也能查詢到相關資訊，以供國內外投資人參考。

(2)本公司於112年3月16日董事會提報財會部協理兼任公司治理主管決議通過，並自112年4月1日生效。

2. 永續環境小組

(1)負責永續發展與環境保護相關制度推動，例如:環境管理制度、綠色產品與製程、能資源管理、水資源管理與廢水處理、溫室氣體盤查、其他空氣污染物質盤查、廢棄物管理。

(2)提出改善建議，包括：透過產品設計、製程管理、供應鏈管理、售後服務等各層面之環境管理系統，設計與生產對環境友善的產品，辦公室定期管理空調溫度、午休和下班時間熄燈及落實無紙化管理，減少對環境的影響，保護地球環境與生態。

3. 社會公益小組

(1)本著「取之於社會，用之於社會」的精神，積極投入社會參與，期以建構一個多元文化、教育關懷、創意活力與環境永續的社會。為了能達到這樣的社會願景，有賴於推動社會公益相關制度及品格教育推廣，並提出改善建議，包括：建立友善職場、員工任用與培育、員工關懷與照顧、外籍員工身心靈關懷、員工品格教育、設立獎助學金、贊助文化公演、推展永續科技產品與生態保育、綠能產品開發、產品導入環保化設計及植樹造林等生態保育及社區公益。

(2)本公司每年度為全廠區員工進行健康檢查，並且藉由勞工健康服務護理人員協助，分析廠區內同仁年度健康檢查之結果異常項目、篩選年度健康檢查異常同仁，安排個人健康指導，依個別性建議同仁至醫療院所追蹤複檢，評估趨勢及問卷分析，分別比較盛行率(健檢異常比例、問卷異常比例)，等篩選需改善的項目，並依改善急迫性排序，安排衛教宣導及舉辦健康講座等健康促進活動，早期發現危害健康及潛在的致病因子。

(3)社區發展：

(3-1)本公司每年定期捐款新台幣60,000 元予財團法人高雄市私立永安兒童之家(幫助家庭遭逢變故及孤苦無依之兒童，身心人格發展)。
(3-2)本公司每年定期捐款新台幣60,000 元予高雄市大眾緣行善功德會(社福單位未補助之無依老人及邊緣人的訪視、援助及成立公益大體修護團隊)。

(3-3)本公司公益志工團隊共計8人，於113年11月30日陪同屏東萬安國小師生一行28人，參與本公司特別規劃之參訪活動。本次行程包括參觀本公司生產工廠，藉由深入淺出的介紹，啟發學生對未來生活與職涯探索的多元思維。此外，安排搭乘「占岸壹號遊艇」進行高雄港航程體驗，並於船上享用午餐，透過專業導覽，了解高雄港的歷史發展與運作現況。最後，師生一行來到駁二誠品書局，體驗多元閱讀環境並進行書籍選購，感受閱讀與學習的樂趣。此活動旨在透過豐富的學習體驗，拓展偏鄉學童的視野，激發學習熱忱，並鼓勵他們勇於追求夢想與自我成長。

(3-4)本公司於113年1月至4月期間，每週一及週五下午16:05至16:45，安排公司一名志工透過線上教學形式，為偏鄉萬安國小四名學生提供英語教學輔導及閱讀深化計畫。此計畫旨在為對英語學習感興趣的學生創造更多學習機會，進一步提升其英語能力，並培養閱讀興趣，期望能為學生的學習發展帶來長遠助益。

4. 誠信經營小組

(1) 本公司誠信經營小組之召集人為管理部，負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則之落實。並由該單位將上一年度執行情形向董事會報告。

112年度處理情形呈送113年3月8日董事會報告。

(2) 為防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，本公司已分別訂定「誠信經營守則」與「檢舉非法與不道德行為或不誠信行為案件之處理辦法」。

(3) 113年誠信經營執行狀況如下：

(3-1) 公司113年度與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練（含誠信經營法規遵行、推動性別平等政策、防範內線交易措施、會計制度、永續報告書編制、內部控制、資安宣導、勞資治理、職業安全衛生管理法令遵循等課程），計588人次，合計526.25人時。

(3-2) 本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受雇人辦理「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及相關法令之教育宣導。本年度已於113年12月對公司人員進行防範內線交易教育訓練，並將課程簡報置於公司雲端，提供給當日未出席者參考。公司113年度與防範內線交易議題相關之內、外部教育訓練，計124人次，合計35.79人時。

(3-3) 本公司訂有「檢舉非法與不道德行為或不誠信行為案件之處理辦法」，詳列具體檢舉管道及受理專責人員如下：

◎ 發言人受理股東、投資人等利害關人之檢舉
　檢舉信箱：peichen@yuenchang.com.tw

◎ 稽核主管受理公司內部同仁、客戶、供應商及承攬商等之檢舉

　檢舉信箱：johnson@yuenchang.com.tw

　公司檢舉信箱，113年0舉報事件；人資檢舉信箱，113年0舉報事件。

(3-4) 董事與高階經理人簽署誠信經營聲明書。

5. 執行整合小組

負責協助總經理執行及整合「永續發展委員會」之相關工作，並作適當之資訊揭露。

公司治理小組
112年執行成果	1. 為全體董事投保董監責任保險。 2. 修訂「關係企業、特定公司及集團企業相互間財務業務相關作業規範」部份條文。 3. 修訂「永續發展實務守則」部分條文。 4. 修訂「公司治理實務守則」部分條文。 5. 修訂「公司章程」部份條文。 6. 修訂「內部控制制度」、「內部稽核制度總則暨實施細則」部份條文。 7. 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。 8. 修訂「印鑑使用管理辦法」部份條文。 9. 修訂本公司「財產管理辦法」。 10.修訂本公司「檢舉非法與不道德行為或不誠信行為案件之處理辦法」。 11.訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」。 12.評估111年度簽證會計師獨立性。 13.每月檢視子公司營運績效並出具子公司監理報告。 14.稽核主管列席董事會並提出內部稽核業務報告(包含內部控制制度缺失及異常事項之追蹤報告)。 15.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜(已於股東常會開會18日前上傳年報)、協助董事持續進修、提供董事執行業務所需之資料及協助董事遵循法令。 16.協助董事完成董事會成員、董事會、審計委員會及薪酬委員會之績效評估。
113年執行計畫	1. 評估112年度簽證會計師獨立性。 2. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜(擬於股東常會開會18日前上傳年報)、協助董事持續進修、提供董事執行業務所需之資料及協助董事遵循法令。 3. 協助董事完成董事會成員、董事會、審計委員會及薪酬委員會之績效評估。
永續環境小組
112年執行成果	1. 大發廠A至E共五棟廠房屋頂太陽能板持續運轉，每年169萬度電，將可減少約840公噸碳排放。 2. 廠內設備汰換皆優先選擇變頻節能型。 3. 總公司及工廠燈具全數使用LED燈具。 4. 本公司之包裝材料透過內部的管理程序落實廢棄物分類及資源回收與再利用(如襯紙/鐵護角)，減少自然資源的浪費，降低對環境之衝擊。 5. 傳統藍化鋼帶改成PET塑鋼帶打包。 6. 本公司認養並修剪大發工業區內行道樹共計30棵，致力於美化區域環境，提升大發工業區整體景觀與整潔度，展現企業對地方環境維護的責任與承諾。
113年執行計畫	1. 本公司認養並修剪大發工業區內行道樹共計30棵，致力於美化區域環境，提升大發工業區整體景觀與整潔度，展現企業對地方環境維護的責任與承諾。 2. 新增大發廠辦公樓、F棟廠房、停車棚屋頂太陽能板設置。每年預估發電量達48萬公噸，可有效減少約98萬公噸的碳排放，進一步推動綠能發展，實踐減碳目標。 3. 本公司大發廠A-E棟廠房屋頂之太陽能板發電裝置持續穩定運作，年發電約169萬度電，年減碳約840公噸，展現本公司對環境永續發展的承諾。 4. 確實辦理碳盤查與外部查證作業。
社會公益小組
112年執行成果	1. 本公司每年定期捐款新台幣60,000 元予財團法人高雄市私立永安兒童之家(幫助家庭遭逢變故及孤苦無依之兒童，身心人格發展)。 2. 本公司每年定期捐款新台幣60,000 元予高雄市大眾緣行善功德會(社福單位未補助之無依老人及邊緣人的訪視、援助及成立公益大體修護團隊)。 3. 偏鄉學童親澤書香活動:本公司於112年2月11日及6月3日，組成公益志工團隊共21人，分別帶領屏東萬安國小及丹路國小師生共50人，參與一系列學習與體驗活動。行程包括參觀本公司生產工廠，啟發學童對生活夢想與職涯探索的多元思維，並讓學童體驗高雄捷運與輕軌的便捷交通。此外，參訪美麗島站「光之穹頂」藝術之美，及駁二特區舉辦的電影欣賞活動，提供學童豐富的文化體驗。最後，帶領學童前往誠品書局，透過閱讀、選書及購書的過程，激發學童對學習的熱忱。本次活動透過多元化的學習與文化探索，拓展偏鄉學童的視野，並激勵他們努力向上、追求夢想。 4. 112年萬安偏鄉兒童買書費用總計46,923元。 5. 112年丹路偏鄉兒童買書費用總計46,561元。 6. 本公司於112年11月3日起，每週一及週五下午16:05至16:45，安排公司一名志工透過線上教學形式，為偏鄉萬安國小四名學生提供英語教學輔導及閱讀深化計畫。此計畫旨在為對英語學習感興趣的學生創造更多學習機會，進一步提升其英語能力，並培養閱讀興趣，期望能為學生的學習發展帶來長遠助益。 7. 捐贈COVID-19 快篩試劑106盒予安養院。 8. 本公司致力無菸環境，取得健康啟動標章。
113年執行計畫	1. 113年11月擬辦理屏東萬安國小贈書買書及駁二參觀活動。 2. 支持弱勢團體，給予自力更生的機會。中秋佳節，發起鼓勵員工購買喜憨兒烘培產品。 3. 本公司持續招募志工，鼓勵員工共同參與各項公益活動，凝聚同仁的愛心與團隊向心力，並積極推動社區公益關懷行動，善盡企業社會責任。透過實際行動回饋社會，展現本公司關懷社會、積極履行企業責任的形象，致力於打造溫暖且具有永續價值的企業文化。 4. 本公司每年定期捐款予社會弱勢團體，致力扶持偏鄉獨居長者、生活困難者及孤苦無依的兒童，以實際行動關懷社會弱勢族群，履行企業社會責任，持續傳遞溫暖與正向力量，為社會共創和諧與希望。
誠信經營小組
112年執行成果	1. 辦理誠信經營守則&檢舉非法與不道德行為或不誠信行為案件之處理辦法之宣導會。 2. 辦理防範內線交易宣導會。
113年執行計畫	1. 擬辦理誠信經營守則&檢舉非法與不道德行為或不誠信行為案件之處理辦法之宣導會。 2. 擬辦理防範內線交易宣導會。